惠州企業境外投資odi備案辦理流程解析

惠州企業境外投資備案的受理條件：

1、境內公司成立滿一年；

2、境內公司盈利超過投資金額；

3、境內公司是境外公司的股東；

惠州企業境外投資ODI備案有哪些限制？

嚴查類型一：赴與我國未建交、發生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資。

嚴查類型二：房地產、飯店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。

嚴查類型三：在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。如無法說明具體資金使用計劃、資金來源（包括自有資金、銀行貸款、募集資金等合規方式。

惠州企業ODI項目備案需要準備什么材料？

（1）境內部分文件準備

1.主申請公司的營業執照，章程等注冊檔案；

2.主申請公司股東層面的營業執照，章程/合伙協定等相關材料；

3.稽核報告，財報；

4.境外投資真實性承諾書；

5.資金到位證明；

6.個人完稅憑證（如需要）

7.其他

（2）境外部分文件準備 

1.對外投資交易結構圖；

2.境外公司注冊檔案，股東注冊證書，M&A等；

3.項目公司介紹（產業，經營范圍，客戶群，所持科技等等）；

4.其他投資人情況（如需要）；

5.簽署的協定（如需要）。

（3）投資相關文件 

1.境外投資備案申請表；

2.項目可行性報告；

3.項目DD報告；

4.收購項目情況介紹書。

惠州企業境外投資備案的注意事項：

1.依據國家嚴格控制非理性對外投資的監管趨勢，以下幾種情形申請企業境外投資備案比較有難度

a.投資到敏感國家和地區，如和我國未建交的國家，或戰亂國家。

b.投資敏感行業，如武器制造，跨境水資源開發、 新聞傳媒等。

c.敏感行業目錄里的行業，包括 房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部 以及在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺。

2.實際操作表明，以下情形也都比較難以備案成功

a.母小子大，如國內投資主體市值幾千萬，要求對外投資上億，一定要根據公司的實際情況。

b.快設快出，如新設立企業申請境外投資，一般都比并購要時間會快些。

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