哪些企業需要做ODI備案？（各類型）

一、哪些企業需要辦理ODI？

1.有開展跨境電商業務的企業

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2.大額資金出入境需提供ODI備案證書企業需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3.在海外設立子公司的企業國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4.境外上市（紅籌/VIE架構搭建）有境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5.成立外商投資企業（WFOE）當企業成立外商投資企業（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業，則內地企業需辦理ODI證書。

6.香港公司開設境內NRA賬戶香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業，該大陸企業需要辦理相關ODI證書。
二、境外投資備案需要什么條件?1.符合“境外投資”定義的企業才能申請；2.境內公司成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)；3.近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不得顯示出現虧損;4.凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，要高于5%，越高越好;5.資產負債率=負債總額/資產總額，要低于70%，越低越好。6.境內主體行業不涉及敏感行業及國家機密且股東背景、資金來源真實、合法。?
三、ODI備案優勢1.合法合規資金出入境：通過ODI備案，企業以合法的方式完成境內資金出境，境外資金入境。2.節省稅收：助力企業開拓境外市場，獲得當地政策或稅務優惠，加快資本積累速度。3.與國際快速接軌：有效利用境內外資源和市場，規避國外貿易壁壘。充分吸收境外先進技術和管理經驗，及時掌握國際信息。4.優化資產配置：有助于統籌境內外企業發展，優化資源配置。5.享財政補貼：境外資金返程回國投資可享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。6.利于上市籌劃：企業境外上市，沒有合規風險和障礙。

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