對外投資增資手續(xù)如何辦理?(ODI備案程序)

　　國內(nèi)企業(yè)對海外企業(yè)增資的話，需要辦理ODI境外投資備案手續(xù)，不然銀行不會受理國內(nèi)企業(yè)申請?jiān)鲑Y外匯辦理。如果投資的海外企業(yè)之前已經(jīng)辦過一次ODI境外投資備案，也是需要重新辦理一次ODI境外投資備案的。

　　海外企業(yè)增資也可以說是追加投資金額，這筆資金想要辦理外匯手續(xù)，還是要走一遍原來辦理ODI境外投資備案的流程，多了一步就是需要提供原來的《企業(yè)境外投資證書》，下面就來看詳細(xì)的海外企業(yè)增資流程吧。

　　申報條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

　　2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

　　3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行dai款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

　　申報所需材料：

　　(一)、企業(yè)開展實(shí)行備案管理的境外投資

　　1、《境外投資備案表》(企業(yè)應(yīng)通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

　　3、申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

　　4、省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務(wù)的函件

　　(二)、企業(yè)開展涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資

　　1、申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等);

　　2、《境外投資申請表》(企業(yè)應(yīng)通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

　　4、有關(guān)部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料;

　　5、并購類境外投資須提交《境外并購事項(xiàng)前期報告表》;

　　6、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　境外投資備案申報流程

　　第一步，發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會部門申請項(xiàng)目，報送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　第二步，商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

　　第三步，外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

　　以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細(xì)資料，境內(nèi)主體公司的審計(jì)報告，是盈利狀態(tài)，還有營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶、公章等。

　　辦理企業(yè)境外投資證書注意事項(xiàng)

　　1、危害中華人民共和國國家主權(quán)、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī);

　　2、損害中華人民共和國與有關(guān)國家(地區(qū))關(guān)系;

　　3、違反中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約、協(xié)定;

　　4、出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術(shù)。

以上根據(jù)騰博國際李先生實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫，詳情可點(diǎn)主頁添加咨詢。

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