ODI定義

境外投資備案(ODI) 是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購、股權置換及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

審批部門

  ODI涉及到三個部門，分別是國家發改委及地方發展改革部門、商務部及地方商委和銀行（外匯管理局）

審批形式

備案制：企業其他情形的境外投資，實行備案管理

核準制：涉及敏感國家和地區、敏感行業

敏感國家地區名單及限制行業名單：

與我國未建交的國家（24國）：

不丹、岡比亞、布基納法索、圣多美和普林西比、斯威士蘭、梵蒂岡、帕勞、馬紹爾群島、所羅門群島、基里巴斯、圖瓦盧、瑙魯、巴拿馬、多米尼加、海地、薩爾瓦多、洪都拉斯、危地馬拉、尼加拉瓜、巴拉圭、伯利茲、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞、圣文森特和格林納丁斯。

受聯合國制裁的國家（13國）

  朝鮮、伊朗、利比亞、蘇丹、索馬里、利比里亞、科特迪瓦、剛果（金）、幾內亞比紹、厄立特里亞、中非、伊拉克、黎巴嫩。

限制類行業：

  酒店、娛樂、房地產、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

ODI備案對企業的要求

企業所投資的行業為國內準予且符合境外當地的法律法規；（例不能是投資金融類、影視等相關行業）備注：境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）第二條規定，jinxian投資境外的非金融企業。

企業上一年度財務狀況符合相關要求：

1、財務狀況需經有執業資格的會計師事務所進行審計（成立滿一年）；

2、財務狀況中利凈利潤須大于投資總額；

3、財務狀況中資產負債率不高于70%；凈資產收益率不低于5%；當年凈利潤/（（所有者權益期末+期初）/2）

有足額的資金存款且需要提供證明

ODI備案申請流程

商務部審批

發改委審批

境外公司設立開戶

銀行外匯登記

駐外使館登記

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