什么是ODI備案？企業辦理境外投資備案都有哪些申報條件？

什么是ODI備案？企業辦理境外投資備案都有哪些申報條件？

什么是ODI備案？企業辦理境外投資備案都有哪些申報條件？

近年來，國家出臺的一系列關于中國境外投資的政策給很多對外企業帶來了一定的影響，如何應對當前的對外投資形勢，提高境外投資水平成為很多企業關心的問題。
下面我們來了解一下企業境外投資備案。

什么是企業境外投資備案？

從2018年3月1日起《企業境外投資管理辦法》開始實施。
該辦法旨在加強境外投資宏觀指導，優化境外投資綜合服務，完善境外投資全程監管，促進境外投資持續健康發展，維護我國國家利益和國家安全。

在國家對境外投資的規范化要求逐步提高的前提下，如何在監管政策下提高境外投資企業合規化經營水平與投融資能力，有效提升境外投資競爭力，這成為對外投資企業廣泛關注的問題，而解決這些問題需要通過境外投資備案。

在現行的中國法律法規體系下，境內機構境外投資一般將主要涉及三個部門的備案核準，即國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門。
在目前的境外投資實踐中，商務主管部門與發改委的境外投資審查原則上相互獨立，不存在互為前提的情況，可以分別報送。
在獲得《企業境外投資證書》以及《備案通知書》后，境內企業方可進行境外直接投資的外匯登記。
在整個境外投資的過程中核準與備案的通過至關重要。

企業境外投資證書：是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

境外投資備案申報條件：

1)符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

2)主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。
成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案;

3)股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

4)近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核

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