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2.2. 資金利差的套利模式

這個復雜一點，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預見性。

如果中間商A找到本地銀行D，以購買銀行等期理財產品的方式開立信用證，理財產品的收益是年息4.5%，境外美元的流動資金貸**款利率2%，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來說，相當于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來開立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益。如果這種轉口貿易模式是一種渠道的話（意思就是不斷的有這種轉口生意），那么理論上中間商A可以循環操作來循環套利。

2.3. 境外貼現的套利模式

這個操作就更加復雜一些。用來解決上游企業需要即期付款的請款。

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質押的方式開立信用證，存款利率是3.5%。中間商A和境外的生產方B和消費方C的分別簽訂購銷合同之后，用CNY質押鄉境內銀行D1申請開立給生產方B的信用證，期限90天。

上游企業B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對外承兌后在境外貼現，貼現率1.5%，就可以獲得境內存款和境外貼現之間的利差。境外生產方B企業交單之后，開證行D1進行承兌，則上游企業生產方B可以在境外銀行D2貼現（上游企業拿走貨款）。

境外下游企業C通過TT支付給中間商A（下游企業付款），中間商A收到回流資金后將出口單據交給下游企業C，并找銀行D1進行結匯，質押開立第二份信用證。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2，境外銀行D2收到人民幣后購買美元（購匯）還美元貼現貸**款。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現率1.5%之間的實際差額。

3，轉口貿易中的欺詐模式

強調一下，轉口貿易欺詐行為和套利行為是兩個概念，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之是違法的，其核心在于“虛”，也就是虛構貿易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虛假單據，虛假貿易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單，偽造上下游合同，找到銀行進行融資，卷錢跑路。偽造上下游合同非常容易，只需要在境外搞兩個空殼公司就行，偽造提單比較困難。無良企業就去公開的船運公司的網站上去爬提單，獲取基本信息以后，回來去文印店偽造一個提單。

手段拙劣，鑒別也相對簡單，只要認真核查提單和合同的對應情況，比如集裝箱信息，日期信息，貨物信息等等，就能發現蛛絲馬跡。

3.2. 真實單據，虛假貿易

　　轉口貿易的發生，主要是有些國家(或地區)由于地理的、歷史的、政治的或經濟的因素，其所處的位置適合于作為貨物的銷售中心。這些國家(或地區)輸入大量貨物，除了部分供本國或本地區消費外，又再出口到鄰近國家和地區。如新加坡、香港、倫敦、鹿特丹等，都是國際**的中轉地，擁有數量很大的轉口貿易。它們通過轉口貿易除了可以得到可觀的轉口利潤和倉儲、運輸、裝卸、稅收等收入外，也推動了當地金融、交通、電訊等行業的發展。

轉口貿易

轉口貿易并不是一種主流的貿易方式，轉口貿易不觸犯任何法律。

事實上，轉口貿易是一種常見的國際貿易方式， 在越來越嚴峻的國際貿易壁壘環境下，轉口貿易是一種很常用的規避高額反傾銷稅的貿易方式。

轉口貿易又稱中轉貿易（intermediary trade）或再輸出貿易（Re-Export Trade），是指國際貿易 中進出口貨物的買賣，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿易。這種貿易對中轉國來說就是轉口貿易。交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間并不發生交易關系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生交易。

必須說明，任何貿易方式都存在風險，但轉口貿易的風險并不比普通貿易方式更高。

第三國轉口物流主要存在的風險以下：

一、失去貨物控制權的風險；

一般情況下，由于個別企業信用的缺失，導致出口企業無法控制貨物，或貨物丟失。選擇一個可信度高且規模大的轉口運輸代理是非常重要的。【建議選擇規模大，且有多年轉口貿易操作經驗的公司合作。我司在出貨前會跟客戶簽訂一份轉口運輸協議，及出具全程提單給客戶，以徹底規避客戶失去貨權的風險】

二、目的港無法清關的風險；

造成貨物無法清關的原因有文件真實性問題、目的港海關查驗。市面上有一些自稱能做轉口運輸的公司因為出不了真實的文件而提供給你虛假的文件，導致在目的港清關時出現問題，從而給做轉口的外貿企業增加了風險。【現在的轉口貿易市場比較亂，主要的原因是有許多并沒有轉口實力的貨代公司出具虛假的中轉國產地證文件。在遭受目的港反查時，會被發現，并導致高額罰款。我們建議選擇在中轉國能出具完全真實可靠并能保證能在目的港清關的文件的轉口物流供應商合作。只要文件真實有效，目的港清關不會有什么問題的】

三、政策性風險

進口國海關對轉口運輸發起調查，會監控從第三國進口的對應產品的進口量，并可能采用加大對來自于第三國產品的查驗力度，從而導致相關風險。【轉口貿易服務的核心在于中轉第三國的轉口操作，而第三國的轉口操作Z重要的就是保證相關各類文件的真實可靠。這樣才能有效的規避由于查驗帶來的風險。】

縱上所述，在決定做轉口貿易時，必須認真挑選好轉口物流服務商。 必須選擇規模大，有多年轉口貿易操作經驗，且能保證出具第三國文件真實性，并且能配合反查的公司合作，只有這樣才能把轉口貿易的風險降至Z低！那些只有幾個人的公司，也來做轉口，其風險和服務質量可想而知了。

第三國轉口 轉口貿易 規避反傾銷