如何識別境外投資項目的新設和并購特征

ODI備案現在有兩種方式,一種是新設,一種是并購。
新設:一般指境內企業前往境外地區或者國家新成立子公司,顧名思義就是公司應該是新成立的,并且需要先拿到備案再去設立公司。

ODI備案申請的優勢

1、以合法的方式完成境內資金出境或實現境內資金不出境,境外獲取外幣的目的

2、開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加快資本積累速度3、方便與境外客戶的業務轉賬,減少手續和成本

4、提高國內企業形象,增加企業附加價值

5、充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息

6、有效利用兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁

7、統籌境內外企業發展,優化資源配置

8、后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼

境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發改委或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案所需資料

1、發改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3、營業執照復印件;

4、境外投資真實性承諾書;

5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;

6、項目背景說明;

7、追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告。

境外投資備案(ODI備案)申請條件

1、在中華人民共和國境內依法設立的企業或事業單位都可以申請海南境外投資備案;
       2、成立時間不滿一年的企業,且可以提供完整的經審計的財務報表;
       3、可以具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項目真實性的;
       4、不涉及敏感國家和地區、敏感行業的境外投資;
       5、公司成立滿一年,要有實際經營,有盈利;
       6、資產負債率低于70%;
       7、不能是投資金融類、游戲影視等相關行業。

對于很多企業來說進駐海外市場,處理海外業務,進行貿易活動就離不開境外投資備案,但據騰博了解,近年來,境外投資備案審批愈發嚴格,需要經過相關部門層層核實審批。如果對政策、流程不熟悉,則要歷經反復完善資料、多次申報駁回的心塞,在一定程度上影響備案進度,甚至存在不能通過審批的可能性!