干貨收藏 | 中國企業在泰國投資備案(ODI備案)詳細流程

一文讀懂

企業境外投資備案

(ODI備案)

抓緊碼住！！！

對于想要從事境外投資業務的寶子們來說，第一步該怎么做？內心肯定充滿了疑慮。作為專業幫助用戶發展跨境商貿的業內zishen人士，這里有一個很好的建議——海外投資第一步，從ODI備案開始。

什么是ODI備案？

企業境外投資備案(簡稱ODI備案)，是指中國企業或團體在中國大陸以外的國家或地區(包括港澳臺)以新設立企業、并購或參股外方企業股權等投資的，需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。涉及到國有資產的企業，還要獲得國資委的批復。

01、誰需要完成備案

1.中國企業或團體在泰國通過并購或參股境外企業的形式進行投資的；

2.中國企業在泰國設立海外辦事處的；

（海外辦事處是泰國的一種法人實體形式，并非傳統意義上的辦事處）

3.在泰國申請BOI投促，FBL外商許可的。

境外企業的二次投資行為無需申請國內ODI備案。

02、不備案會怎樣？

1

資金進出受限

完成備案后，企業能夠以合法合規的方式實現資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出。

2

無法完成返程投資

若境內企業的境外子公司擬返程投資大陸企業，如果沒有辦理ODI備案手續，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規劃的企業而言需要特別關注。

3

無法享受政府補貼和獎勵

若未備案，境內企業無法享受政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。

4

懲戒措施

未辦理ODI備案即進行境外投資的，境內主體將在一定時限內被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權責令境內主體中止或停止實施該項目并限期改正，對境內主體及有關責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

03、完成ODI備案的流程

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第一步

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發改部門核準和備案核發《境外投資項目備案通知書》

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第二步

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商務部門核準和備案核發《企業境外投資證書》

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第三步

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外匯登記，由國家外匯

管理局及其分支機構實施間接監管