中國大陸的投資人要想在海外注冊公司并直接在海外開展投資，那么要做的就是境外投資備案ODI，要是沒有做境外投資備案ODI是不可以在境外開展任何投資項目活動。針對大家的各種疑問問題，例如什么是境外投資備案呢？ODI備案的好處又有什么？為什么要做ODI備案？做ODI需要什么資料等等問題；我了以下的一個匯總，希望對大家是有所幫助的。

ODI備案的含義

ODI全稱Overseas direct investment，是指在中華人民共和國境內依法設立的企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有企業或取得既有企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。?

為什么要做ODI備案？

ODI備案是境內企業資金出境投資的唯一合法途徑。企業以合法合規的方式完善境內資金出境，以保證后續境外資金順利返程回國。?

ODI備案好處有什么？

1）合法合規，擁有商務部發改委批文；

2）匯出匯進方式靈活；

3）境外資金能合理合規回流；

不備案的后果：

投資主體中止或停止實施，處以警告匯出匯提供融資，擔保的依法依規處罰進出資金受限；

適合行業、客戶群體有哪些？

※ 成立境外子公司開展業務；

※ 境外稅籌；

※ 跨境電商；

※ 跨境合作；

※ 境外上市；

※ 境外返程投資；

ODI備案的法律依據：

《境外投資管理辦法》（商務部【2014】3號）

《企業境外投資管理辦法》（發改委【2017】11號）

《中央企業境外投資監督管理辦法》（國資委【2017】35號）

《境內機構境外直接投資外匯管理規定》（匯發【2009】30號）

《國家外匯管理局關于簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發【2015】13號）?

ODI備案的監管部門有哪些？

發改委 商務部 外匯管理局?

實際經營活動中，什么情況下需要進行ODI備案?

1、成立海外子公司開展業務的;

2、海外稅籌;

3、跨境電商;

4、跨境合作;

5、跨境加上商會;

6、4年以前有投資未辦證書;

7、海外上市（紅籌/VIE）;

8、BVI投資等等?;

境外投資主體介紹：

ODI即境外直接投資以控制境外企業的經營管理權為核心目的，境外投資全流程服務協助國內企業完成跨境投資。

中國企業到境外投資，分別需要到發改委、商務局、外匯管理局三個部門做相應的備案。發改委：全稱為發展和改革委員會。需要境外投資的地市企業，需要向地市發改委做備案。商務局：地市企業需要做境外備案同樣向所在地市商務局備案即可。以上情況中投資額不能超過3億美金，具有可以參考《境外投資管理辦法》中的規定。外匯管理局把投資款出境的把關移交給了銀行審核。

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