初次投資境外?快速了解境外投資備案所需材料

從投資環境的吸引力角度,俄羅斯的競爭優勢包括:(1)以普京和米舒斯京為核心的政治精英保持對俄羅斯政治的較強控制,俄羅斯政局為蘇聯解體以來*為穩定的階段;

(2)俄羅斯地大物博,地跨歐亞兩大洲,是世界上*大的國家,也是資源大國,擁有豐富的能源及其他礦產資源;

(3)俄羅斯是經濟大國之一,其工業改造、基礎設施建設、新一輪私有化等領域,為投資商提供了更多的機遇

(4)基礎科學研究實力較雄厚,特別是在航天、核能、**等**技術研究較領·先;

(5)加入世貿組織后,放寬對國內外投資商投資領域的限制政策,吸引和鼓勵外商和私有資金投資俄羅斯市場;

(6)近年來推出了跨越式發展區和符拉迪沃斯托克自由港政策,陸續出臺引資優惠政策;

(7)國民受教育程度高。世界經濟論壇《2019年全球競爭力報告》顯示,俄羅斯在全球*具競爭力的141個國家和地區中,排第43位。根據世界銀行《2020年營商環境報告》,俄羅斯在全球190個經濟體中營商便利度排名第28位。

ODI備案:境外投資備案申請條件

境外投資(ODI),即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

 01符合“境外投資”定義

境外投資指的是,在中華人民共和國境內依法設立的企業,通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;

02主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

3股東背景、資金來源、投資真實性要求

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸.款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查; 

04近期被關注的六個境外投資類型

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資,受到主管部門嚴格審核。

 ODI備案:境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發改委或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

ODI備案:境外投資備案所需資料

1、發改委備案請示文件;2、境外投資備案表;3、營業執照復印件;4、境外投資真實性承諾書;5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;6、項目背景說明;7、追溯至*終實際控制人的投資主體股權架構圖;8、資金證明(存款證明原件);9、審計報告。

需要注意的是,根據商務部《境外投資管理辦法》的相關規定,如項目信息發生變更,包括投資主體、投資總額、出資情況、經營范圍等,變更手續與新辦手續一致。

ODI備案:境外投資項目申請注意事項
1、一般情況下,發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行,主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。
2、如果想要提高ODI備案的成功率,則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;再辦理發改委簽發的《境外投資備案》;
3、資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準,具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。
4、遞交的材料一定要實行預提交制;即:在正式提交申請前,先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見,根據修改意見,對遞交材料進行修改和完善。
隨著目前境外上市的企業越來越多,QDI備案的重要性也日漸顯現出來。ODI備案不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑一,更可以為企業帶來一系列的便利和優勢。