很多人都不知道什么是境外投資備案，為什么要辦理境外投資備案證書，有了這個(gè)證書能做什么？如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投資海外項(xiàng)目，想要往國(guó)外打錢的話就需要辦理境外投資備案，不然銀行就不會(huì)給您操作打錢。

 境外投資備案（ODI備案），簡(jiǎn)單來說就是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行境外直接投資或并購(gòu)交易，需要在獲得發(fā)改委、商務(wù)部以及外匯管理局三個(gè)部門的核準(zhǔn)、備案或登記。一般來說，境外投資備案分為兩種：

1.新設(shè)。新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少?zèng)]有要求
2.并購(gòu)。并購(gòu)就是在國(guó)外控股一家公司，作為并購(gòu)方的股東，需要出具盡職調(diào)查。

深圳境外投資備案的辦理條件：
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時(shí)間要求：成立滿一年且可以提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：需要具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性；

4、大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

深圳境外投資備案辦理流程：

確定發(fā)起主體-整理材料-商務(wù)部審核獲得批文-發(fā)改委審核獲得批文—資金匯出

深圳境外投資備案所需材料

1、境內(nèi)投資的主體信息

2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

3、上一年度審計(jì)報(bào)告;

4、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議;

5、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查)

6、前期工作落實(shí)情況說明

深圳境外投資備案辦理時(shí)限：

一般來說符合條件且資料齊全，備案機(jī)關(guān)在受理項(xiàng)目備案表之日起7個(gè)工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書，但實(shí)際操作中，深圳辦理境外投資備案前期工作包括盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資環(huán)境分析、資金來源證明等，光是資料準(zhǔn)備就需要耗費(fèi)大量的精力，對(duì)于政策和流程熟悉程度要求非常，如果交由專 業(yè)的代辦機(jī)構(gòu)辦理，一般辦理時(shí)長(zhǎng)在1-2個(gè)月左右。

深圳境外投資備案辦理費(fèi)用：

具體價(jià)格需要根據(jù)境外投資的項(xiàng)目難度及對(duì)外投資金額才能確定，在詳細(xì)了解企業(yè)及個(gè)人實(shí)際情況和需求后，騰博國(guó)際可承諾境外投資備案，可全額退款。

其他注意事項(xiàng)：

1、境外投資核準(zhǔn)文件、備案通知書有效期為2年，如果需要延長(zhǎng)有效期的，投資主體應(yīng)當(dāng)?shù)狡谇?0個(gè)工作日提出延長(zhǎng)有效期的申請(qǐng)。

2、已核準(zhǔn)或備案的境外投資以下項(xiàng)目發(fā)生變化，投資主體應(yīng)當(dāng)提前申請(qǐng)變更：（1）投資主體增加或減少；（2）投資地點(diǎn)發(fā)生重大變化；（3）主要內(nèi)容和規(guī)模發(fā)生重大變化；（4）中方投資額變化幅度達(dá)到或超過原核準(zhǔn)、備案金額的20％，或中方投資額變化1億美元及以上；（5）需要對(duì)項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行重大調(diào)整的其他情形。

需要注意的是，一些境外直接投資會(huì)被嚴(yán)查，比如合伙企業(yè)、母小子大、快設(shè)快出等。如果沒辦法說明具體境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（包括自有資金、銀行貸 款、募集資金等合規(guī)方式），以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，一般很難通過審查。騰博國(guó)際專注企業(yè)服務(wù)18年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營(yíng)，已成功為數(shù)千家企業(yè)完成境外投資項(xiàng)目備案的辦理，了解更多企業(yè)境外投資備案，可以聯(lián)系我們。