2023意大利ODI境外投資備案辦理流程指南（商務(wù)部要求）

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代以及企業(yè)的發(fā)展壯大，在2016年，中國(guó)的ODI流量首次超過(guò)FDI流量，這意味著中國(guó)次成為直接投資的凈輸出國(guó)。我國(guó)境內(nèi)企業(yè)無(wú)論是投資世界任何一個(gè)國(guó)家都需要進(jìn)行境外投資備案登記（ODI備案）后資金才能合規(guī)出境，下面騰博國(guó)際根據(jù)實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)為大家詳細(xì)分析一下境外投資備案辦理指南。這是所有中國(guó)企業(yè)在國(guó)外投資時(shí)必須要做的一道手續(xù)。它不僅是那么中國(guó)企業(yè)投資境外企業(yè)或項(xiàng)目申請(qǐng)對(duì)外投資備案時(shí)需要準(zhǔn)備哪些材料呢？

ODI備案申報(bào)所需材料：

(一)、企業(yè)開(kāi)展實(shí)行備案管理的境外投資

1、《境外投資備案表》(企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

3、申請(qǐng)并購(gòu)或收購(gòu)類(lèi)境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

4、省屬?lài)?guó)有企業(yè)需提交省國(guó)資委同意企業(yè)到境外開(kāi)展投資業(yè)務(wù)的函件

(二)、企業(yè)開(kāi)展涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資

1、申請(qǐng)書(shū)(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等);

2、《境外投資申請(qǐng)表》(企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理系統(tǒng)”按要求填寫(xiě)打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

4、有關(guān)部門(mén)對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料;

5、并購(gòu)類(lèi)境外投資須提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》;

6、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

境外投資備案申報(bào)條件：

1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2、主體和成立時(shí)間要求：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案;

3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如：自有資金、銀行1、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類(lèi)型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類(lèi)型以及房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門(mén)嚴(yán)格審核。

以上根據(jù)盛欣商務(wù)服務(wù)葉先生實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫(xiě)，詳情可點(diǎn)主頁(yè)私信咨詢(xún)。
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