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貨權憑證鑒別。一般而言，原件海運提單和世龍威等**倉儲物流公司開具的原件報關單，被廣泛認為能夠代表真實貿易背景。有一個前提條件，這種提貨單和報關單是真實不虛的。這就需要金融機構到船運公司網址、海運集裝箱網址、勞合社網站等去認證有關票據信息內容。

為保證貨權憑據不會被多次重復使用，去銀行反復開證并股權融資，有時候開證行還需在有關貨權憑據中進行簽證。

現階段FCR、LOI等運輸單據究竟能不能證實真實貿易背景，也有異議。金融機構當遇到顧客遞交這種票據時，需要特別慎重。再度是審批個人信用期限。因為外匯政策、有效回款等原因，業界廣泛認為，要慎重對待90天左右的轉口貿易個人信用。

四、對于未來轉口貿易業務流程的探索

1. 轉口貿易業務流程將長時間存在

轉口貿易是經濟行為中一種***的交易方式，都是實體經濟必須，不因一切人的意識而遷移，沒法靠人力資源抑制。只要是有商貿，便會有轉口貿易。自然，轉口貿易由于有對沖套利便利，有真對沖套利假出口貿易存有，管理方法有一定難度。要求企業、金融機構、監管部門共同奮斗，去鑒別，去其糟粕，客觀管理方法。

2. 在貿易行業，我國企業開展的轉口貿易將日趨活躍性

全球商貿中，轉口貿易擁有較大的市場份額。需在貿易中獲得更多主導權、主導權，我國企業開展現貨的轉口貿易是大趨勢。自然，參加的形式不一定在大陸。自由貿易區內企業、在新加坡、香港登記的中國企業，更可能會成為轉口貿易的主人公。轉口貿易的地方也不一定在中國境內，更可能在新加坡、中國香港等地區。

3. 轉口貿易行業良莠不齊的現象將長時間存在

轉口貿易行業，有實業公司的需要、有脫實向虛便利、有對沖套利的好機會，不論是生產制造企業/外貿出口企業，或是專人投機性對沖套利的公司，都是會在這里行業陸續出場。此類良莠不齊的情況，是擺放在銀行業、監管部門眼前的一道難題。怎么讓珍貴的銀行信貸網絡資源注入中國實體經濟、適用企業走出去？這就需要銀行業與監管部門具有更高技能水平，從而更好地標準轉口貿易業務流程，推動轉口貿易業務流程身心健康有條不紊地發展趨勢。

一) 轉口貿易外匯解決

扣除與付款貨品賬款，可以直接在銀行申請結匯與境外匯款，還可以按跨境支付的相關規定扣除rmb。外管層面，無需要附加備案。

1. 轉口貿易可直接申請收付匯

公司確保轉口貿易業務流程具備真正科學合理的買賣，提供買賣有關合同書與原件貨權憑據，應按規定立即在機構申請申請辦理境外匯款及結匯。

依據《國家外匯管理局關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》（匯發[2013]20號）、《關于完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》（匯發[2013]44號）和《關于完善銀行貿易融資業務外匯管理具體操作》（匯綜發[2013]94號）要求，公司的貿易（含轉口貿易）支付款應具有真正、合法合規進出口貿易或生產運營買賣基本，不可編造貿易背景運用銀行征信申請辦理跨境電商收入支出業務流程，并需要企業給予買賣有關合同書與原件貨權憑據，可以直接在機構申請收付匯。

參照國家外匯局的互動問答

A公司是一家從事出售業務保稅區企業，關鍵有兩種業務流程：一類是貨品境外未出入在我國毗連區、僅貨品使用權**買賣交易；一類是貨品存放地區而使用權產生轉移買賣。對應的跨境資金收付款，各自申請在轉口貿易和一般服務貿易項下。可是，*近甲公司申請跨境資金收付款服務時，金融機構卻告知其申請不正確，請問一下A公司業務應當如何申報?

答：……⑵針對貨品未出入在我國毗連區但貨品使用權在中國住戶和非住戶中間轉移買賣，即國內住戶從非居民個人處選購貨品，接著向另一非居民個人轉賣，其相對應的對外資產收付款應申請為“離岸轉手買賣”(122010)。

經常賬戶類互動問答：

(六)針對跨國企業外匯資金集中運營管理方法試點單位申請辦理集中化收付匯、軋差結算等經常賬戶外匯收支業務流程(含外匯賬戶，相同)，金融機構怎樣進行真實有效審批?

答：金融機構在申請轉口貿易、出售等外匯收支服務時，可以對提貨單原件(影印件)、合同書、稅票(電子單證)、貨權憑據等方面進行真實有效審批，保證相關買賣具備真正、合理合法買賣環境，預防編造商貿與外匯收支風險性。

2. 轉口貿易可以使用人民幣交易

公司進行轉口貿易，可以用rmb開展跨境貿易結算。

依據《跨境貿易人民幣結算試點管理辦法》和《關于出口貨物貿易人民幣結算企業管理有關問題的通知》，具備進出口貿易運營**的公司可依法按上述要求進行出入口服務貿易人民幣交易，既能根據中國香港、港澳地區rmb業務流程清算行開展rmb資金跨境貿易結算和結算，還可以通過地區銀行業代理商海外銀行業開展rmb資金跨境貿易結算和結算。