轉口貿易可以說是一種意義上的“外貿代理”，

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證、真業務、真套利”的模式增多。這類轉口貿易所用單證，是由與境內不法企業相互勾結的境外平臺交易商提供的貨權憑證，信息真實，可代辦信用證貼現。由于單證表面信息真實，銀行的一般性審核無法判斷、識別其交易的真假。在后續案件檢查處理過程中，也同樣會面臨諸多困難。

難點一：定性難。根據現行規定，對轉口貿易，銀行應審核合同、發票、運輸單據、貨權憑證等，但只要求對單據表面的真實性負責，并未明確要求銀行須通過貨權憑證證明轉口貿易企業擁有貨物物權。而在案件查處時，則需要實現穿透式監管，透過單證來證明交易虛假。如提單真實但沒有參與貿易鏈條，或者以貨代提單、空運單、倉儲協議、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉口貿易，企業根本無法擁有貨權等情況。但像以LOI作為憑證，就很難進行判斷。LOI是轉口貿易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權并將其轉讓給下家的保函。根據《擔保法》的規定，保函、保證等擔保是由債務人以外的第三人向債權人做出的履約保證，承諾當債務人違約時由保證人履約，以此提高債務人之信用等級。而LOI是由債務人出具的，本質上與買賣合同無異，并不能提高債務人的信用等級，本身也非貨權證明。據中石油華東公司提供的信息，LOI確實在國際石油貿易領域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過LOI開展轉口貿易、一般貿易。以LOI作為貨權流轉憑證，可能確為國際石油領域的通行規則。

難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉口貿易，真實性核實困難。在境內，由于部分中小倉儲企業查詢信息不全，或不提供提單查驗服務，導致缺乏相應的追蹤核實手段。再有就是根據真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發日的“克隆”無效提單，現有的查驗手段也很難辨別真偽。

難點三：處罰難。依據國際商會《跟單信用證統一慣例（UCP600）》，信用證項下付匯采取表面一致性審核原則，不同于外匯管理法規依托交易背景的真實性審核原則。定性難也就自然帶來處罰難。以人民幣結算的虛假轉口貿易也缺乏相關罰則。

加強轉口貿易監管

與國際主要轉口貿易國家和地區相比，我國轉口貿易增長快、波動大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內外市場匯差和利差，成為違規資金流出流入的渠道。對此，需正確認識我國轉口貿易的發展，在有效管理的基礎上提升便利化水平；長遠看，還要加快人民幣匯率形成機制市場化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價和匯率形成市場化機制，依靠市場調節降低乃至消除套利空間。加快推動利率市場化改革，完善人民幣匯率形成機制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內外統一價格的外匯市場，壓縮市場主體利用境內外不同市場、不同

1、 客戶準入

要提高轉口貿易企業的授信門檻。

警惕異地企業的轉口貿易。

2、資金流管控

3、貿易背景把握

對進、出口合同的審查。

貨權憑證的識別。

轉口貿易發展趨勢

1、貿易型企業的原材料轉口模式

2、走出去企業的產成品轉口模式

3、裝配制造業的轉口模式

4、自貿區內的油品轉口貿易

采取轉口貿易，需要告知國外客戶？

第三國轉口

轉口貿易是否需要告知國外客戶？

這個問題回答是肯定的。

轉口貿易可以說是一種意義上的“外貿代理”，通過中轉國的物流以及文件操作，您的貨物在物流的實質上是從中國出口至中轉國，從中轉國再出口至相應的國外客戶，這其中不僅涉及到貨物的中轉，也涉及到貨款的流轉以及單證文件的配合，有必要告知國外客戶。

通過轉口貿易可以幫助國外客戶規避高額反傾銷稅，根據我們的經驗，很多國外客戶都樂意通過轉口的方式處理被高額反傾銷的產品。