需正確認識我國轉口貿易的發展，在有效管理的基礎上提升便利化水平

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難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉口貿易，真實性核實困難。在境內，由于部分中小倉儲企業查詢信息不全，或不提供提單查驗服務，導致缺乏相應的追蹤核實手段。再有就是根據真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發日的“克隆”無效提單，現有的查驗手段也很難辨別真偽。

難點三：處罰難。依據國際商會《跟單信用證統一慣例（UCP600）》，信用證項下付匯采取表面一致性審核原則，不同于外匯管理法規依托交易背景的真實性審核原則。定性難也就自然帶來處罰難。以人民幣結算的虛假轉口貿易也缺乏相關罰則。

加強轉口貿易監管

與國際主要轉口貿易國家和地區相比，我國轉口貿易增長快、波動大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內外市場匯差和利差，成為違規資金流出流入的渠道。對此，需正確認識我國轉口貿易的發展，在有效管理的基礎上提升便利化水平；長遠看，還要加快人民幣匯率形成機制市場化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價和匯率形成市場化機制，依靠市場調節降低乃至消除套利空間。加快推動利率市場化改革，完善人民幣匯率形成機制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內外統一價格的外匯市場，壓縮市場主體利用境內外不同市場、不同價格進行套利的空間。

完善舉措二：完善轉口貿易外匯管理法規。一是對異常轉口貿易企業以及通過可疑境外交易對手倒查出來的境內轉口貿易企業，實行“關注名單”制或納入B/C類進行監管，限制其開展部分轉口貿易及貿易融資業務，并要求銀行對其強化真實性、合規性審核。二是完善貨物貿易監測系統。增加轉口貿易貨權憑證等信息備案模塊，要求銀行準確錄入相關單證的簽發日期、單據號、品名等信息，并在貨物貿易監測系統中公示，便于其他銀行查驗。

完善舉措三：加大對轉口貿易跨境資金違規套利的打擊力度，營造高壓打擊的輿論氛圍。加強外匯政策宣傳，不定期地以風險提示函、案例通報、約談銀行等形式，向銀行和企業提示轉口貿易業務風險，避免風險的擴散和蔓延，通過嚴厲打擊提高對違規套利的震懾力，防止大規模構造交易可能帶來的跨境資金流動風險。

完善舉措四：以銀行為抓手，督促銀行以異常行為為重點，切實加大真實性審核力度。督促銀行嚴格履行展業原則，對新設企業、異地企業、頻繁辦理大額和中長期貿易融資的轉口貿易要嚴格審核，并要求銀行密切關注轉口貿易融資期限與賬期的匹配情況，將轉口貿易融資期限限定在合理的范圍內。

完善舉措五：加強本外幣政策協調。建立本外幣一體化監管體系，統一監管標準,完善人民幣虛假交易的處罰規則并加大處罰力度，防止市場主體通過幣種切換進行監管套利。

完善舉措六：建立部門協作機制，加強信息共享。針對新型轉口貿易問題，建議強化外匯局與公安、海關、海事、交通等部門的溝通與協作，加強監管信息共享，充分發揮各部門的比較優勢，在轉口貿易監管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監管合力，共同規范轉口貿易。

.泰國轉口：在林查班工廠換柜，目前泰國只能專業做櫥柜轉口到美國，泰國是工廠，頭程要清關進口到泰國工廠換柜貼麥再重新報關出口到美國，安全性比馬來跟臺灣更高，目前來說沒一家可以操作泰國櫥柜工廠轉口，成本比馬來高一點，目前美國對馬來西亞有調查，這將是以后櫥柜轉口一大亮點，比臺灣更合適，臺灣畢竟是個地區……

5.孟加拉及印尼轉口：在新加坡港口換柜、因為印尼跟孟加拉港口硬件設施落后，加上海關監管嚴格，很多都是駁船到新加坡上大船，在新加坡換柜出孟加拉或者印尼產地證問題不大，一般可出紡織品，不銹鋼，木制品多些，不能代收貨款，這是唯一缺陷……目前針對一些被反規避的產品可選擇，如聚酯塑料包裝袋，自行車，不銹鋼類等產品……

6.中國臺灣轉口：電動自行車可選擇臺中工廠組裝轉口，頭程分2個小柜進口到臺中，石英石也可選擇臺灣工廠操作，成本高實效相對快些，目前二程海運倉位不好拿，這個是缺陷……這個相對印度，斯里蘭卡來說，安全性沒它們高，綜合以上分析，轉口**不是單一，也不是為接單而做貨，需要貯備大量操作經驗及反查材料，供客人朋友選擇參考，備選渠道多樣性，為客人銜接起穩定持久的橋梁，共同發展壯大……

第三國轉口

不久前，美國剛剛宣布一輪反傾銷制裁，對中國、越南、馬來西亞等7個國家分別征收了反傾銷稅。

就在5月5日，加拿大突然宣布，對進口自中國和越南的軟墊家具征收反傾銷、反補貼稅。其中，對中國的28家企業征收*低20.65%，*高206.36%的反傾銷稅，這些企業包括了恒林家居、中源家居、顧家股份、敏華控股旗下德蘭仕家具、HTL華達利、Natuzzi（中國）等企業在內。對于其他所有來自中國的出口商，則統一征收高達295.90%的反傾銷稅。

越南的情況相對好一些。7家企業被征收34.98%~89.77%的關稅，對所有越南出口企業，統一征收89.77%的關稅。根據裁定，在5月5日或以后從海關放行的貨物，將要支付臨時關稅。加拿大國際貿易法庭（CITT）將繼續進行調查，預計將在9月2日前公布*終調查結果。

資料顯示，提出此次反傾銷反補貼調查的加拿大公司主要為Palliser Furniture，并得到了同行Elran Furniture Ltd.、 Jaymar Furniture Corp.、EQ3 Ltd.和 Fornirama Inc. 的支持，此舉旨在限制中國和越南移動家具和皮革固定家具進入加拿大市場。據加拿大中央統計局(CBSA)估計，加拿大的此類商品市場每年約為6.75億美元。此次調查的有關貨物編碼為：940、940、940、940